Ocho personas, seis de Nueva Jersey, se declaran culpables en esquema de cheques robados por $11 millones.

Trenton, NJ — Ocho personas, seis de ellas residentes de Nueva Jersey, se declararon culpables ante un tribunal federal en Trenton por su participación en una conspiración para defraudar a bancos mediante el depósito de cheques robados por un valor superior a los 11 millones de dólares, según confirmó el fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey, Robert Frazer.
¿Cómo operaba el esquema?
De acuerdo con documentos judiciales, el grupo operó desde marzo de 2023 hasta junio de 2025, período durante el cual depositó o intentó depositar más de 100 cheques robados —incluyendo cheques del Departamento del Tesoro de Estados Unidos— en distintos bancos de Nueva Jersey y Pensilvania.
Los acusados se hacían pasar por las empresas designadas como beneficiarias en los cheques robados, muchas veces obteniendo documentos comerciales a nombre de esos beneficiarios legítimos para abrir cuentas bancarias fraudulentas. Una vez dentro del sistema bancario, depositaban los cheques y se repartían las ganancias obtenidas de manera ilícita.
Una parte significativa de los cheques del Tesoro provenía del programa de Créditos de Retención de Empleados (ERC, por sus siglas en inglés), una iniciativa que el IRS creó durante la pandemia de COVID-19 para incentivar a las empresas a mantener a su personal en nómina. Este tipo de fraude relacionado con fondos de ayuda pandémica ha sido un foco constante de investigación federal en los últimos años.
Quiénes son los acusados
Los ocho individuos que se declararon culpables ante un juez federal de distrito en el tribunal de Trenton son:
• Britany Brown, 39 años, de Filadelfia
• Clarence Semmon, 42 años, de Trenton
• Joseph Graves-Carmichael, 43 años, de Trenton
• Andrew Hooper, 38 años, de New Brunswick
• Thomas Lee, 56 años, de Beverly
• Patricia Kearse, 47 años, de Filadelfia
• Shabazz Rouzard, 34 años, de Ewing
• John Gerard Ebert, 42 años, de Hamilton
Cada uno de ellos se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, presentado mediante una acusación formal (information) en lugar de un proceso de gran jurado, lo cual es común cuando el acusado acepta colaborar con la fiscalía desde etapas tempranas.
Las penas que enfrentan
Cada uno de los acusados enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión, además de multas que podrían alcanzar el millón de dólares. Las audiencias de sentencia están programadas para distintas fechas durante el mes de diciembre de 2026.
Es importante señalar que, aunque estas ocho personas ya se declararon culpables ante el tribunal, las penas finales dependerán de lo que determine el juez durante la sentencia, tomando en cuenta factores como cooperación con las autoridades, antecedentes y el rol específico de cada quien dentro del esquema.
Contexto: una investigación más amplia
Este caso forma parte de una investigación más extensa sobre fraude relacionado con cheques robados y fondos de ayuda pandémica en Nueva Jersey. Según documentos previos de la fiscalía federal, la conspiración original involucró a un grupo más amplio de individuos, antes de que estos ocho decidieran declararse culpables.
Las autoridades federales han insistido en que perseguir el fraude a programas de ayuda por COVID-19 sigue siendo una prioridad, especialmente en casos donde delincuentes se aprovecharon de fondos destinados a ayudar a negocios legítimos afectados por la pandemia.
¿Qué sigue?
Con las sentencias programadas para diciembre, se espera que el tribunal determine el tiempo exacto de prisión y las multas correspondientes para cada uno de los ocho acusados, considerando la magnitud del esquema y el monto total del fraude.
Fuente: Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey / New Jersey 101.5